Vie - compliance officer investigations H/F

Geneva, Geneva, ch
Company: CA Indosuez Switzerland
Category: Business and Financial Operations Occupations
Published on 2021-07-31 04:10:39

Intégré au sein de l'équipe Investigation du département Sécurité Financière WM, le VIE aura pour principales missions:
· Assister les membres de l'équipe Investigation en effectuant les recherches sur les bases externes (Factiva / WorldCheck / Google / ...)

· Traiter le projet watch-list en collaboration avec d’autres collègues au sein de l’équipes ou dans d’autres équipes Compliance 

· Traiter la documentation bancaires pour les autorités

· Analyser d’un point de vue AML les demandes de déblocages des comptes et émettre un avis Compliance

· Assister l'équipe Investigation sur les divers sujets (Audits, textes de gouvernances, reportings, préparation des ordres du jours des Comités et procès-verbaux) 

· Participer aux diverses tâches sous la responsabilité de l'équipe Investigation

Expérience en Droit bancaire, Audit bancaire, Conformité, un plus.

Master de type universitaire ou Grande Ecole de Commerce, en droit, finance ou économie

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